Who watches the watchmen?
Eirik Furuseth (Finansco) skriver dette på
facebook:
HVOR VAR NORSKE SIKKERHETSMYNDIGHETER!?
Dersom vi får en PEP, altså en "Politisk Eksponert Person" som kunde i Finansco eller i et annet verdipapirforetak, utløser det et ganske voldsomt krav til ekstra dokumentasjon om kunden.
Det kommer da i tillegg til alt vi allerede er pålagt å sjekke før vi kan gi investeringsråd eller forvalte midler for "vanlige" folk, som blant annet omfatter at vi må sjekke og dokumentere midlenes opprinnelse, vi må gjennomgå hele kundens finansielle stilling, og dersom vi mistenker ulumskheter må vi rapportere dette til myndighetene.
Det gjør vi selvfølgelig også (selv om det er ekstremt sjeldent at vi kommer borti noe som er mistenkelig, men altså - kommer du med en bærepose med cash, eller spør du meg om jeg kan hjelpe deg å transportere penger fra en bank i Dubai, så skal jeg love deg at jeg rapporterer deg).
Og er det noe Finanstilsynet sjekker oss og konkurrentene våre for, så er det å ha kontroll på "AVH", altså anti-hvitvaskingsregler, selv på rutiner som i utgangspunktet er helt irrelevante for oss, må vi ha kontroll.
Hver gang vi gjør nyansettelser i Finansco sjekker vi den aktuelle kandidatens bakgrunn og referanser. Vi sjekker selvfølgelig ikke bare for eventuelle lovbrudd, i den grad vi får tilgang til det, vi sjekker om den aktuelle kandidaten har utført handlinger som kan skade vårt omdømme.
Vi er et konsern med tilsammen 25 fulltidsansatte.
For tiden gjennomgår vi et eierskifte i
Finansco -
Jens Rugseth og Karbon Invest kjøper aksjer av vår avtroppende styreformann. Ikke noe som helst mistenkelig med det, det er en beint frem aksjetransaksjon.
https://www.dn.no/.../skattekritikere-slar.../2-1-1864224
Men det utløser plikt til vandelsattest til ikke bare Jens, men samtlige eiere og ledelse i Karbon Invest.
For oss som er "betydelige eiere" i verdipapirforetak er det strenge regler som gjelder. Har vi vært innblandet i økonomisk kriminalitet, skatteundragelser eller noe som ligner, kan vi ikke få være ledere eller eiere i verdipapirforetak.
Å skulle følge reguleringer og forskrifter tar selvsagt masse tid for oss, men vi skjønner jo også hvorfor vi er omfattet av disse strenge reguleringer og forskrifter. Sånn må det være.
Med det som bakgrunn lurer jeg på.
Hvorfor fikk Mona Juul (beholde) sikkerhetsklarering på et nivå hvor hun er observatør for Norge i FNs sikkerhetsråd?
Her burde vel både Forsvarets etterretningstjeneste og PST reagert, dersom systemet hadde fungert?
Fordi:
- Alle visste eller burde vite at Terje er mildt sagt tvilsom, etter tiår med korrupsjon og økonomiske misligheter.
- Det kom varsel om mulig menneskehandel i IPI.
- Relasjonen til Epstein var godt kjent.
- Mona Juul tok i mot kickbacks fra Peres-senteret og bygger altså en massiv mansion på Paxos.
Mona Juul ble altså observatør i FNs sikkerhetsråd og satt der ETTER at alt over var godt kjent for alle.
Hvordan i h..... kan det der gå til!!!????
Norge har brukt 34 millioner på å kjøpe denne plassen til Mona Juul i sikkerhetsrådet, men altså ikke tatt seg 5 minutter til å gjøre en enkel bakgrunnsjekk!?
Og hvorfor er det så ekstrem distanse fra hva en "vanlig" bedrift som Finansco må gjennomgå og bruke tid og midler på å etterleve, men kjemisk fritt for både kontroll og konsekvenser på toppen!?